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（三）审计收费
（1）本期审计用度260万元，系按照大华司帐师事务所提供审计办事所需使命主谈主日数和每个使命主谈主日收费表率收取办事用度。使命主谈主日数根据审计办事的性质、风险大小、繁简进度等坚信；每个使命主谈主日收费表率根据执业东谈主员专科技能水平瓜分离坚信。
（2）上期审计用度260万元，本期审计用度与上期审计用度一致。
二、拟续聘司帐事务所履行的武艺
（一）董事会审计委员会履职情况及审查观念
公司于2024年3月29日召开了董事会审计委员会2024年第一次会议，会议审议通过了《对于续聘司帐师事务所的议案》。董事会审计委员会针对大华司帐师事务所2023年度对公司的审计使命情况及执业质料进行了核查，对该事务所在审计经过中体现出的雅致执业水柔软奇迹谈德暗意欢娱。欢跃公司续聘该事务所为公司2024年度财务和里面欺压审计机构。
（二）董事会审议和表决情况
公司于2024年3月29日召开第十一届董事会第十五次会议以“9票欢跃、0票反对，0票弃权”审议通过了《对于续聘司帐师事务所的议案》，欢跃公司2024年度赓续聘用大华司帐师事务所为公司年审司帐机构，并提交至公司2023年年度股东大会审议。
（三）本次聘任司帐师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会批准，并自股东大和会过之日起奏效。
特此公告。
中安科股份有限公司董事会
二〇二四年三月三旬日
证券代码：600654 证券简称：ST中安 公告编号：2024-012
中安科股份有限公司
对于2024年度现款顾问计较的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性述说大略首要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和圆善性承担法律包袱。
遑急内容辅导：
● 现款顾问受托方：银行、信赖公司、基金顾问公司等金融机构
● 现款顾问计较额度：不超过50，000万元东谈主民币，在计较额度内资金可轮回进行投资，漂浮使用
● 现款顾问投资类型：期限短、风险低、流动性强的固定收益类或其他低风险类的短期搭理产物
● 现款顾问计较期限：自董事会会议审议通过之日起12个月内。
● 现行的审议武艺：公司于2024年3月29日召开的第十一届董事会第十五次会议审议通过了《对于2024年度现款顾问计较的议案》。
一、现款顾问计较概述
（一）现款顾问的基本情况
1、现款顾问的主见
为罢了公司资金的有用讹诈，提高公司资金的使用效能，加多公司收益，镌汰财务成本，在保证公司日常筹备资金需乞降资金安全的前提下，公司拟在董事会审议通事后对公司使用暂时闲置的银行账户资金开展现款顾问进行授权。
2、现款顾问的额度
可讹诈不超过50，000万元东谈主民币的闲置资金开展现款顾问，在额度界限内公司及下属子公司可轮回进行投资，漂浮使用。
3、现款顾问投财富品
可购买期限短、风险低、流动性强的固定收益类或其他低风险类的短期搭理产物，不得投资于股票偏激繁衍产物、证券投资基金、以证券投资为主见的搭理产物及进行其他与证券联系的投资。
4、资金开始
在保证公司及下属子公司日常筹备资金需乞降资金安全的前提下，公司及下属子公司可使用银行账户上暂时闲置的资金开展现款顾问业务。
5、现款顾问期限
自董事会会议审议通过之日起12个月内。
6、现款顾问的实施
授权公司董事长或董事长授权的东谈主士根据本体需要在前述额度内决定、休养具体购买事项并签署联系契约和其他联系文献。授权期限自董事会会议审议通过本议案之日起12个月内。
（二）公司里面履行的审批武艺
公司于2024年3月29日召开的第十一届董事会第十五次会议以9票欢跃、0票反对、0票弃权审议通过了《对于2024年度现款顾问计较的议案》。
二、寄予搭理受托方的情况
公司寄予搭理受托方为银行、信赖公司、基金顾问公司等金融机构，与公司不存在产权、业务、财富、债权债务、东谈主员等关联关系或其他关系。
三、现款顾问对公司的影响
本次对公司现款顾问业务进行授权，系针对公司及下属子公司日常运营资金出现短期闲置情形时，在确保不影响公司日常运营资金需乞降资金安全的前提下，可通过购买短期搭理产物，提高公司资金使用效能，并取得一定搭理收益，并非以中永久投资为主见，有意于提高资金使用效能和赢得收益，不存在毁伤公司及合座股东，荒谬是中小股东利益的情形。
四、风险欺压次序
1、本着严格欺压风险的原则，在确保不影响公司日常运营资金需乞降资金安全的前提下，严格评估、筛选现款顾问形状的安全性、期限和收益情况，可购买期限短、风险低、流动性强的固定收益类或其他低风险类的短期搭理产物，不得投资于股票偏激繁衍产物、证券投资基金、以证券投资为主见的搭理产物偏激他与证券联系的投资。
2、公司零丁董事、监事会有权对现款顾问计较的实施情况进行依期或不依期的监督与查验，必要时不错聘用有天资的专科机构提供盘考办事，用度由公司承担。
3、公司开展现款顾问业务只允许与具有正当筹备阅历的金融机构进行往还，不得与非正规的机构进行往还。
4、公司将在依期论述中裸露论述期内现款顾问实施以及相应的损益情况。
五、风险辅导
公司寄予搭理业务严格撤职安全性、流动性和收益性原则，产物属于安全性高、流动性好、风险评级低的投资品种，但不摈斥该投资受宏不雅经济、政策要素、投资市集波动等风险影响，短期投资的本体收益难以预期。
六、收尾本公告裸露日，公司进行寄予搭理的金额为0万元。
特此公告。
中安科股份有限公司董事会
二〇二四年三月三旬日
证券代码：600654 证券简称：ST中安 公告编号：2024-014
中安科股份有限公司
对于瞻望2024年过活常关联往还的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性述说大略首要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和圆善性承担法律包袱。
遑急内容辅导：
● 本次瞻望2024年过活常关联往还经中安科股份有限公司董事会审议通事后，无需提交公司股东大会审议。
● 本次瞻望2024年过活常关联往还为公司日常筹备联系的平常筹备步履，撤职《上海证券往还所上市公司自律监管带领第5号逐个往还与关联往还》和公司《关联往还决策武艺》的法例，订价公允，且金额较小，不会对关联方变成较大的依赖，对本公司的赓续筹备才智、盈利才智及财富零丁性等不会产生影响。
一、日常关联往还基本情况
（一）日常关联往还履行的审议武艺
公司于2024年3月29日召开第十一届董事会第十五次会议，以9票欢跃，0票反对，0票弃权的表决驱散审议并通过了《对于瞻望2024年过活常关联往还的议案》；于2024年3月29日召开第十一届监事会第十三次会议，以3票欢跃，0票反对，0票弃权的表决驱散审议并通过了《对于瞻望2024年过活常关联往还的议案》。
公司零丁董事有意会议审议了该议案，合座零丁董事一致欢跃上述日常关联往还事项，并出具了书面观念。公司三名零丁董事觉得：公司瞻望的2024年过活常关联往还属于公司平常的业务发展需求，联系往还以市集公允价钱行动往还原则，不存在毁伤公司及股东利益、荒谬是中小股东利益的情形，公司决策武艺妥当关联法律、法例及《公司规定》的法例。咱们欢跃该日常关联往还事项。
根据《上海证券往还所股票上市法则》《上海证券往还所上市公司自律监管带领第5号逐个往还与关联往还》《公司规定》等法例，本次公司瞻望2024年过活常关联往还总额在董事会审议额度界限内，无需提交公司股东大会审议。
（二）2024年度瞻望日常关联往还类别和金额
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二、关联东谈主先容和关联关系
（一）关联东谈主的基本情况。
1、公司称号：武汉融晶实业投资有限公司
诞诞辰期：2022-08-23
组织机构代码：91420106MABY41FN6U
注册成本：65000万元东谈主民币
注册地址：武昌区中北路227号愿景广场二期1栋2层76号
筹备界限：一般形状：以自有资金从事投资行径；融资盘考办事；私募股权投资基金顾问、创业投资基金顾问办事（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事筹备行径）；以私募基金从事股权投资、投资顾问、财富顾问等行径（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事筹备行径）；企业总部顾问；信息本事盘考办事；自有资金投资的财富顾问办事；信息盘考办事（不含许可类信息盘考办事）；园林绿化工程施工；畅通场合设施工程施工；对外承包工程；财务盘考；法律盘考（不含照章须讼师事务所执业许可的业务）；企业顾问盘考；工程造价盘考业务；本事办事、本事开发、本事盘考、本事相易、本事转让、本事履行；物业办事评估；薪酬顾问办事；物业顾问；地皮使用权租借；机械开荒租借；办公开荒租借办事；农副产物销售；通信开荒销售；办公开荒销售；金属门窗工程施工；土石方工程施工（除照章须经批准的形状外，凭营业牌照照章自主开展筹备行径）
关联关系：持有公司股份432，800，000股，占公司总股份的15.12%。妥当《上海证券往还所股票上市法则》法例的关联关系情形。
2、公司称号：深圳市万代恒实业有限公司
诞诞辰期：1999-08-24
组织机构代码：91440300715228631M
注册成本：600万元东谈主民币
注册地址：深圳市光明新区光明街谈万代恒高新科技工业园4栋寝室1楼
筹备界限：一般筹备形状是：兴办实业（具体形状另行审批）；国内交易及物质供销业（不含专营、专卖、专控商品）；物业筹备顾问。
关联关系：该公司本体欺压东谈主为涂国身，与公司为团结本体欺压东谈主控股公司。
3、公司称号：上海工程勘探野心有限公司
诞诞辰期：1995-05-24
组织机构代码：91310106133711957T
注册成本：1000万元东谈主民币
注册地址：上海市静安区武宁南路318号六楼
筹备界限：工程野心：建筑行业（建筑工程）甲级，公路行业（公路）专科乙级，市政行业（谈路工程、桥梁工程）专科甲级，市政行业（排水工程）专科乙级（可从事天资文凭许可的界限内相应的建筑工程总承包业务以及形状顾问和联系的本事与顾问办事）；特种开荒野心：压力管谈野心；工程盘考：市政公用工程（市政交通）、建筑公路专科丙级；建设工程范畴内的本事开发、本事转让、本事盘考、本事办事，房地产盘考，房屋建筑工程施工图审查，市政基础设施工程施工图审查，市集营销策动。【照章须经批准的形状，经联系部门批准后方可开展筹备行径】。
关联关系：该公司本体欺压东谈主为涂国身，与公司为团结本体欺压东谈主控股公司。
（二）践约才智分析
上述关联方均照章存续筹备，其经济效益和财务情状雅致，日常往还中能平常履行合同商定内容，具备较好的践约才智。
三、关联往还主要内容和订价政策
（一）公司与上述关联方进行日常关联往还，是基于公司分娩筹备顾问的需要，有助于公司业务赓续健康发展，妥当公司和合座股东的利益，具有一定的必要性和合感性。
（二）上述关联往还仅为今年度瞻望产生的往还，是公司向关联方租入房屋及建筑物等，按租借月份交纳房屋房钱等，具体金额以公司本体签署的合同为准，合同金额在本次董事会审议通过的界限内。
（三）公司与上述关联方瞻望的关联往还保持较为结识的合作关系，主要业务的收入和利润开始对关联往还不存在依赖，自关联方提供的租借和办事具有可替代性，公司的日常关联往还不会影响公司的零丁性。
上述联系往还订价为基于以市集价钱或公允价钱为基础，往还价钱平允、合理，不存在毁伤公司和其他股东荒谬是中小股东利益的步履。
四、关联往还主见及对公司的影响
公司与上述关联方之间的关联往还是基于公司平常分娩、筹备行径所必要的，是公司合理讹诈资源、镌汰筹备成本的遑急技巧，有意于公司联系业务的开展，具有必要性和合感性。上述关联往还瞻望的往还订价将以市集价钱或公允价钱为基础，往还的风险可控，体现了平允往还、协商一致、等价有偿的原则，不存在毁伤公司和股东利益的情况。公司与上述关联方之间的关联往还金额较小，不会对公司本期及改日财务情状、筹备效能产生首要不利影响。
公司与控股股东偏激他各关联方在业务、东谈主员、财富、机构、财务等方面零丁，上述关联往还不会对公司的零丁性和赓续筹备才智产生不利影响，公司主营业务不会因此类往还而对关联方变成依赖。
特此公告。
中安科股份有限公司
董事会
二〇二四年三月三旬日
证券代码：600654 证券简称：ST中安 公告编号：2024-015
中安科股份有限公司
对于变更证券事务代表的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性述说大略首要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和圆善性承担法律包袱。
中安科股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《对于变更证券事务代表的议案》，因公司业务发展需要，经董事会提名、董事会提名委员会审核，现拟聘任公司蔡翔先生为公司证券事务代表，协助公司董事会文告开展使命，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。董事、常务副总裁、董事会文告李凯先生将不再兼任证券事务代表职务。
蔡翔先生已取得上海证券往还所颁发的董事会文告阅历文凭，具备担任证券事务代表所相应的专科学问、使命劝诫和顾问才智，不存在受到中国证监会、上海证券往还所偏激他关联部门处罚的情形，与公司控股股东、本体欺压东谈主及持有公司5%以上股份的股东以及董事、监事、高档顾问东谈主员不存在关联关系。
讨论形貌
办公地址：湖北省武汉市武昌区紫沙路203号华中小龟山金融文化公园五栋
讨论电话：027-87827922
邮箱：zqtzb@600654.com
特此公告。
中安科股份有限公司董事会
二〇二四年三月三旬日
附件：简历
蔡翔，男，中国国籍，投资交易1983 年出身，中共党员，体裁学士，经济学硕士，中级经济师，曾任职至今晚传媒集团、新华通信社、金鸿控股集团股份有限公司、钢研纳克检测本事股份有限公司，于2023年8月入职本公司任证券事务部司理，已于2023年11月完成上海证券往还所主板上市公司董事会文告任职培训。
证券代码：600654 证券简称：ST中安 公告编号：2024-017
中安科股份有限公司
对于回购刊出部分限定性股票减少注册
成本暨奉告债权东谈主的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性述说大略首要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和圆善性承担法律包袱。
一、奉告债权东谈主的原因
中安科股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开公司第十一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第十三次会议，审议并通过了《对于回购刊出部分限定性股票的议案》。
鉴于公司《2023年股票期权与限定性股票激励计较》（以下简称“《激励计较》”）初度授予限定性股票的2名激励对象因个东谈主原因已下野，根据《激励计较》《上市公司股权激励顾问办法》等法律法例的法例，该2名激励对象不再具备激励阅历，公司决定回购刊出前述激励对象已获授但尚未破除限售的限定性股票臆测62，000股。该事项已得到公司2023年第一次临时股东大会的授权，无需提交公司股东大会审议。限定性股票回购刊出事项的具体内容详见公司于2024年3月30日在指定信息裸露的媒体发布的《对于回购刊出部分限定性股票的公告》（公告编号：2024-016）。
2023年12月1日召开公司第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第十二次会议，审议并通过了《对于回购刊出部分限定性股票的议案》，拟回购2名已下野的初度激励对象的1，130，000股限定性股票，公司零丁董事对该事项发表了欢跃的零丁观念，公司监事对该事项发表了观念。具体内容详见公司于2023年12月2日在指定信息裸露媒体发布的《对于回购刊出部分限定性股票的公告》（公告编号：2023-093）。
公司将在法例时代内向中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司恳求上述限定性股票的回购刊出，上述两次限定性股票回购刊出完成后，公司股份总额将由2，863，320，000股减至2，862，128，000股。以上股本结构的变动情况以回购刊出事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。
二、需债权东谈主清爽的联系信息
公司本次回购刊出部分限定性股票将波及注册成本减少，根据《中华东谈主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司规定》等联系法律法例的法例，现公告如下：
公司特此奉告债权东谈主，债权东谈主自本公告裸露之日起45日内，均有权凭有用债权文献及联系把柄要求公司璧还债务大略要求公司为该等债权提供相应担保。债权东谈主如过期未向公司恳求债权，不会因此影响其债权的有用性，联系债务（义务）将由公司根据原债权文献的商定赓续履行。
债权东谈主要是提议要求本公司璧还债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等联系法律法例的法例，向公司提议书面要求，并随附联系评释注解文献。
债权陈述所需材料如下：公司债权东谈主可持评释注解债权债务关系存在的合同、契约偏激他把柄的原件及复印件到公司陈述债权。债权东谈主为法东谈主的，需同期佩带法东谈主营业牌照副本原件及复印件、法定代表东谈主身份评释注解文献；寄予他东谈主陈述的，除上述文献外，还需佩带法定代表东谈主授权寄予书和代理东谈主有用身份证件的原件及复印件；债权东谈主为天然东谈主的，需同期佩带有用身份证件的原件及复印件；寄予他东谈主陈述的，除上述文献外，还需佩带授权寄予书和代理东谈主有用身份证件的原件及复印件。
公司债权东谈主可选拔信函或传果真形貌陈述，具体形貌如下：
1、陈述时代
2024年3月30日起45天内，每使命日：9：00-11：30、14：00-17：00；
2、陈述地点及陈述材料投递地点
(1) 湖北省武汉市武昌区华中小龟山金融文化公园五栋
(2) 讨论东谈主：证券事务部
(3) 邮政编码：430000
(4) 讨论电话：027-87827922
3、其他
(1) 以邮寄形貌陈述的，陈述日以寄出邮戳日为准；
(2) 以邮件形貌陈述的，请注明“陈述债权”字样。
特此公告。
中安科股份有限公司
董事会
二〇二四年三月三旬日
证券代码：600654 证券简称：ST中安 公告编号：2024-018
中安科股份有限公司
对于公司未弥补的亏欠达实收股本
总额三分之一的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性述说大略首要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和圆善性承担法律包袱。
经大华司帐师事务所（阑珊等闲合股）审计，收尾2023年12月31日，公司合并财务报表未分派利润为-413，781.39万元，实收股本为286，332万元，公司未弥补亏欠金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》《公司规定》的法例，公司于2024年3月29日召开第十一届董事会第十五次会议，审议并通过了《对于公司未弥补的亏欠达实收股本总额三分之一的议案》，欢跃将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。现就联系事项公告如下：
一、导致累计亏欠的主要原因
天然连年来，公司加大对业务和产物结构以及组织架构优化休养，采选一系列降本增效次序，勤奋普及利润、减少亏欠，本论述期内公司盈利情况得以大幅改善，收尾2023年12月31日，公司合并财务论述净利润为9，005.65万元，但因公司以去年度累计亏欠较为严重，甚至收尾2023年末未分派利润为-422，819.16万元，公司未弥补亏欠金额超过实收股本总额的三分之一。
二、搪塞次序
（一）加速国际概括安保业务发展，深挖市集后劲，加速布点彭胀
公司经过国际多年深耕，在当地零卖、交通、金融等行业及政府机构蓄积了宽阔优质永久客户、办事劝诫和雅致的卫安品牌影响力，公司后续会积极蛊惑国际安保需求尤其是中资企业办事需求，在东南亚地区及联系中东地区开拓联系业务。
（二）加速境内业务发展，聚焦中枢，强化板块互助，推动产业升级
1、聪惠医疗方面，公司将概括讹诈本身在智能制造、东谈主工智能等方面的有意条款，加强联系业务深度开发，进一步普及本身在聪惠医疗市集上风地位。
2、聪惠消防方面，靠近市集需求端较大冲击，公司积极强化科研进入，加速产物迭代开发，赓续完善消防监测云平台，加速优化在聪惠消防业务范畴的布局，实时骄贵细分市集需求。
3、聪惠交通方面，公司从地谈交通运营顾问行业痛点脱手，通过篡改本事和决议布局新式基础设施，以大数据、云平台为基础，罢了城市交通基础设施聪惠运营。
4、智能制造方面，公司智能制造业务将赓续基于已有物联传感产物先发上风，重心收拢智能开荒供应、国内产业转型升级、境外聪惠城市建设发展、专科细分范畴智能化概括顾问等方面需求，对接细分市集，加速产物更新换代及后续办事提拔，深度鼓吹公司的制造业布局。
5、新兴业务方面，公司后续会蛊惑本身在聪惠交通、聪惠医疗、蚁集信息安全等范畴的本事及客户蓄积条款，与场合政府积极探索共建智算中心、集聚运营等合作模式；另一方面，公司将积极进展与高校共建的研究院东谈主才和本事上风，在具有传统上风的聪惠城市系统集成范畴，鼓吹本事行业端的垂直应用。
（三）积极开拓市集，协同境表里，真切优化产业布局。
通过加强境内境外业务的协同发展，围绕现存安保业务办事客户放纵鼓吹需求开发和交叉销售等使命，推动境内智能制造业务发展和安保概括运营办事赓续普及。
（四）优化公司资源成立，普及顾问效能和盈利才智。公司在充分研究策略布局以及各子公司筹备近况后，将积极鼓吹“关停并转、作念优作念强”的发展指标，提高顾问效能，鸠合上风资源，作念优作念强。同期，公司将赓续严控形状风险，勤奋普及财富运营效能，以多种形貌积极落实债务璧还、筹备回款及信用建设使命。
（五）落实全员业务绩效窥伺，赓续鼓吹股权激励实施。公司将赓续完善联系落实全员业务绩效窥伺，鼓吹股权激励预留部分实施，引发各级顾问东谈主员及中枢东谈主员能源。
（六）加速历史问题解决，夯实发展基础，紧合手回款，保险现款流。上市公司还有部分子公司存在宽阔历史应收账款未回收，公司将重心鼓吹化解上述债务问题，通过加速历史形状应收账款回款，化解存量纠纷，同期补充上市公司现款流，保险公司资金安全。
特此公告。
中安科股份有限公司
董事会
二〇二四年三月三旬日