证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2024-038
债券代码：127086 债券简称：恒邦转债
山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息知道本色的真确、准确、完竣，莫得造作记
载、误导性述说或首要遗漏。
十分指示：
证券代码：002237，证券简称：恒邦股份
债券代码：127086，债券简称：恒邦转债
转股价钱：11.33 元/股
转股期间：2023 年 12 月 18 日至 2029 年 6 月 11 日
凭证《深圳证券交游所股票上市规章》《深圳证券交游所上市公司自律监管训诲
第 15 号——可相同公司债券》的联系规章，山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司（以下简称
“公司”）现将 2024 年第二季度可相同公司债券转股情况及公司股本变动情况公告
如下：
一、可相同公司债券上市刊行大要
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处罚委员会（以下简称“中国证监会”）《对于本旨山东恒邦冶
真金不怕火股份有限公司向不特定对象刊行可相同公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕
每张面值 100 元，召募资金总和为 316，000 万元。扣除各项刊行用度所有这个词东谈主民币
元。上述资金到位情况一经和信司帐师事务所（止境豪放结伙）考据，并出具了和信
验字（2023）第 000031 号考据发扬。
（二）可转债上市情况
经深交所本旨，公司 316，000.00 万元可相同公司债券于 2023 年 7 月 7 日起在
深交所挂牌交游，债券简称“恒邦转债”，
杠杆炒股债券代码“127086”。
（三）可转债转股期限
凭证《山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司向不特定对象刊行可相同公司债券召募讲解
书》（以下简称“《召募讲解书》”）及联系规章，本次刊行的可相同公司债券转股
期自可相同公司债券刊行兑现之日（2023 年 6 月 16 日）起满 6 个月后的第一个交游
日起至可相同公司债券到期日止，即 2023 年 12 月 18 日至 2029 年 6 月 11 日止（如
遇法定节沐日或休息日延至自后的第一个职责日；顺延技能付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱诊疗情况
公司于 2024 年 6 月 4 日知道了《2023 年年度职权分拨实行公告》（公告编号：
债”的转股价钱由 11.46 元/股诊疗为 11.33 元/股，诊疗后的转股价钱自 2024 年 6
月 12 日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 4 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上知道的《对于诊疗“恒邦转债”转股价钱的公告》（公告
编号：2024-036）。
二、“恒邦转债”转股及股本变动情况
“恒邦转债”因转股导致债券金额减少 184，800.00 元东谈主民币，
“恒邦转债”数目减少 1，848.00 张，转股数目为 16，128.00 股。罢休 2024 年 6 月
二季度股份变动情况如下：
本次变动增减（+，
本次变动前 本次变动后
-）
股份性质
比例 比例
数目（股） 其他 小计 数目（股）
（%） （%）
一、限售条
件畅达股
高管锁定股 0 0 0 0 0 0
首发后限售
股
二、无穷售 16，128.0 16，128.0
要求畅达股 0 0
三、总股本
三、其他
投资者对上述本色如有疑问，请拨打公司证券部投资者商讨电话（0535-4631769）
进行商讨。
四、备查文献
邦股份”股本结构表；
邦转债”股本结构表。
特此公告。
山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司
董 事 会
