证券代码：300527 证券简称：S T 应 急 公告编号：2025-074
债券代码：123048 债券简称：救急转债
中国船舶重工集团救急预警与挽救装备股份有限公司
对于“救急转债”赎回扩展暨终末一个转股日的进攻请示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容真正、准确、好意思满，莫得诞妄
记录、误导性阐扬或紧要遗漏。
进攻内容请示：
急转债”的投资者仍可进行转股；2025 年 8 月 27 日收市后，未扩展转股的“应
急转债”将罢手转股，并将按照 100.77 元/张的价钱被强制赎回。
因赎回价钱与现在“救急转债”二级商场价钱存在较大各异，荒谬提醒“应
急转债”合手有东说念主留心在终末转股期限（终末转股日为 2025 年 8 月 27 日）内转
股，如若投资者未实时转股，可能面对吃亏，敬请投资者留心投资风险。
当性处置要求的，不成将所合手“救急转债”调度为股票，特提请投资者关怀不成
转股的风险。
在限期内转股。
荒谬请示：
司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“救急转债”将在深圳证券往返所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“救急转债”合手券东说念主留心在限期内转股。债券合手有东说念主合手有
的“救急转债”如存在被质押或被冻结的，淡薄在罢手转股日前打消质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
转债”，将按照 100.77 元/张的价钱强制赎回，因这一商定的赎回价钱（100.77
元/张）与现在“救急转债”二级商场价钱存在较大各异，荒谬提醒“救急转债”
合手有东说念主留心在终末转股期限（终末转股日为 2025 年 8 月 27 日）内转股，如若
投资者未实时转股，可能面对吃亏，敬请投资者留心投资风险。
相宜性处置要求的，不成将所合手“救急转债”调度为股票，特提请投资者关怀不
能转股的风险。
自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 21 日，中国船舶重工集团救急预警与救
援装备股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱已称心在通顺三十个往返日
中至少有十五个往返日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%，即 9.18
元/股），证据公司《创业板公树立行可调度公司债券召募证实书》（以下简称
“《召募证实书》”）的商定，已触发“救急转债”有条件赎回条件。
公司于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于提前赎回“救急转债”的议案》。纠合现时商场情况及公司本体空洞酌量，公
司董事会决定哄骗“救急转债”的提前赎回职权，并授权筹商处置层老成后续
“救急转债”赎回的干系事宜。现将提前赎回“救急转债”的相关事项公告如下：
一、可调度公司债券基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督处置委员会（以下简称“中国证监会”）
“证监许可(2019)2973
号”文核准，公司于 2020 年 4 月 10 日公树立行了 8，189，312 张可调度公司债券，
每张面值 100 元，刊行总和 818，931，200 元，期限 6 年。
经深圳证券往返所原意，公司可调度公司债券已于 2020 年 5 月 11 日在深圳
证券往返所挂牌往返上市，债券简称“救急转债”，
炒金债券代码“123048”。
（二）可转债转股期限
本次刊行的可调度公司债券转股期自可调度公司债券刊行已毕之日（2020
年 4 月 16 日）起满六个月后的第一个往返日（2020 年 10 月 16 日）起至可调度
公司债券到期日（2026 年 4 月 9 日）止。
（三）可转债转股价钱调治情况
证据干系端正和公司《召募证实书》商定，公司本次刊行的“救急转债”自
整体鼓舞每 10 股派发现款红利 0.242355 元（含税）。救急转债的转股价钱由
整体鼓舞每 10 股派发现款红利 0.210172 元（含税）。救急转债的转股价钱由
整体鼓舞每 10 股派发现款红利 0.005183 元（含税），共派发现款 499，245.78
元（含税）。因本次派发现款红利金额较小，经瞎想，本次年度权益分拨后，应
急转债转股价钱无需调治，转股价钱仍为 8.86 元/股。
《对于向下修正“救急转债”转股价钱的议案》。鉴于公司 2023 年年度鼓舞大
会召开日前二十个往返日公司股票往返均价为 7.056 元/股，鼓舞大会召开前一
个往返日公司股票往返均价为 6.952 元/股。修正后的转股价钱应不低于该次股
东大会召开日前二十个往返日公司股票往返均价和前一个往返日均价，因此公司
本次向下修正后的“救急转债”转股价钱应不低于 7.056 元/股。证据《召募证实书》
干系端正及公司 2023 年年度鼓舞大会的授权，董事会决定将“救急转债”的转股价
格向下修正为 7.06 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 5 月 16 日起收效。
整体鼓舞每 10 股派发现款红利 0.026268 元（含税），共派发现款 2，592，395.74
元（含税）。因本次派发现款红利金额较小，经瞎想，本次年度权益分拨后，应
急转债转股价钱无需调治，转股价钱仍为 7.06 元/股。
二、可调度公司债券有条件赎回条件触发情况
（一）有条件赎回条件
《召募证实书》中对有条件赎回条件的干系商定如下：
在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述两种情形的随性一种出现
时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的
可调度公司债券：
中至少有十五个往返日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
当期应计利息的瞎想公式为：IA=B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可调度公司债券合手有东说念主合手有的将赎回的可调度公司债券票
面总金额；
i：指可调度公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往返日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的往返日
按调治前的转股价钱和收盘价钱瞎想，调治后的往返日按调治后的转股价钱和收
盘价钱瞎想。
（二）有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 21 日，公司股票价钱已称心在通顺三十
个往返日中至少有十五个往返日的收盘价钱不低于“救急转债”当期转股价钱的
急转债”有条件赎回条件。
三、赎回扩展安排
（一）赎回价钱
证据《召募证实书》中对于有条件赎回条件的商定，“救急转债”的赎回价
格为 100.77 元/张（含税），瞎想经由如下：
当期应计利息的瞎想公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券合手有东说念主合手有的将被赎回的可调度公司债券
票面总金额，即 100 元/张；
i：指本次可调度公司债券夙昔票面利率，即 2.00%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 4 月 10 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 8 月 28 日）止的本体日期天数 140 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=100×2.00%×140/365=0.77 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.77=100.77 元/张（含税）
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司永诀合手有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
边界赎回登记日（2025 年 8 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的整体“应
急转债”合手有东说念主。
（三）赎回才能及期间安排
债”合手有东说念主本次赎回的干系事项。
日 （2025 年 8 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“救急转债”。本次赎
回完成后，“救急转债”将在深交所摘牌。
年 9 月 4 日为赎回款到达“救急转债”合手有东说念主资金账户日，届时“救急转债”赎
回款将通过可转债托管券商平直划入“救急转债”合手有东说念主的资金账户。
体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）究诘阵势
究诘部门：公司证券法务部
究诘地址：湖北省武汉市江夏区庙山树立区阳光正途 5 号
究诘电话：027-87970446
酌量邮箱：zfb@harzone.com.cn
四、公司本体按捺东说念主、控股鼓舞、合手股 5%以上的鼓舞、董事、监事、高档
处置东说念主员在赎回条件称心前的六个月内往返“救急转债”的情况
经自查，公司本体按捺东说念主、控股鼓舞、合手股 5%以上鼓舞、董事、监事、高
级处置东说念主员在本次“救急转债”赎回条件称心前六个月内不存在往返“救急转债”
情况。
五、其他需证实的事项
进行转股讲演。具体转股操作淡薄债券合手有东说念主在讲演前究诘开户证券公司。
最小单元为 1 股；团结往返日内屡次讲演转股的，将合并瞎想转股数目。可转债
合手有东说念主恳求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的相关端正，在可转债合手有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额相等所对应确当期应答利息。
报后次一往返日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
有限公司提前赎回“救急转债”的核查宗旨；
装备股份有限公司提前赎回“救急转债”的法律宗旨书。
特此公告。
中 国 船 舶 重 工 集 团
救急预警与挽救装备股份有限公司董事会
