证券代码：300938 证券简称：信测尺度 公告编号：2025-129
债券代码：123231 债券简称：信测转债
深圳信测尺度技艺管事股份有限公司
对于提前赎回“信测转债”的第一次领导性公告
本公司及董事会举座成员保证信息闪现的内容信得过、准确、完竣，莫得子虚
纪录、误导性述说或首要遗漏。
相称领导：
司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“信测转债”将在深圳证券往还所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“信测转债”握券东谈主扎眼在限期内转股。债券握有东谈主握有
的“信测转债”如存在被质押或被冻结的，提出在罢手转股日前湮灭质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
得当性措置要求的，弗成将所握“信测转债”退换为股票，特提请投资者关爱不
能转股的风险。
转债”，将按照 100.42 元/张的价钱强制赎回，因现在“信测转债”二级阛阓价
格与赎回价钱存在较大互异，相称提醒“信测转债”握有东谈主扎眼在限期内转股，
若是投资者未实时转股，可能濒临升天，敬请投资者扎眼投资风险。
自 2025 年 7 月 17 日至 2025 年 8 月 8 日已有 15 个往翌日的收盘价不低于
“信测转债”当期转股价钱（即 18.22 元/股）的 130%（即 23.69 元/股）的情
形，凭证《深圳证券往还所上市公司自律监管辅导第 15 号——可退换公司债券》
等联系礼貌以及《召募阐明书》中有条件赎回条件的联系商定，已触发“信测转
债”有条件赎回条件。
公司于 2025 年 8 月 8 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《对于
提前赎回“信测转债”的议案》，集中当前阛阓及公司本身情况，经过详细推敲，
公司董事会决定本次运用“信测转债”的提前赎回权益，并授权公司措置层及相
关部门发扬后续“信测转债”赎回的沿路联系事宜。现将提前赎回“信测转债”
的关系事项公告如下。
一、可退换公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督措置委员会证监许可[2023]1895 号文承诺注册，深圳信测标
准技艺管事股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 9 日向不特定对象
刊行了 5，450，000 张可退换公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 545，000，000 元。
上述召募资金总数在扣除已支付的保荐承销用度（不含升值税）东谈主民币
可转借主承销商五矿证券有限公司于 2023 年 11 月 15 日永别汇入公司召募
资金专用账户，扫数召募资金均以东谈主民币货币资金体式汇入。公司本次公开导行
可转债保荐承销费、讼师费、审计费、资信评级费等刊行用度（不含升值税 进
项税额）共计东谈主民币 11，435，736.86 元，扣除前述不含税刊行用度后，本次公开
刊行可转债召募资金净额为东谈主民币 533，564，263.14 元。上述召募资金到位情况
业经立信司帐师事务所（出奇世俗结伴）审验并由其出具信会师报字[2023] 第
ZE10638 号验资讲明。
（二）可转债上市情况
经深交所承诺，公司 54，500.00 万元可退换公司债券于 2023 年 11 月 29 日
起在深交所挂牌往还，债券简称“信测转债”，债券代码“123231”。运行转
股价钱为 36.89 元/股。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股期自可转债刊行达成之日（2023 年 11 月 15 日）起满六个
月后的第一个往翌日（2024 年 5 月 15 日）起至可退换公司债券到期日（2029
年 11 月 8 日）止（如遇节沐日或休息日延至后来的第 1 个使命日；顺缓时期付
息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱调理情况
本次刊行的可转债的转股价钱历次调理情况如下：
案：以公司践诺权益分拨股权登记日总股本扣除回购专用证券账户股份数为基
数，向激动每 10 股派发现款股利 3.30 元东谈主民币（含税）；同期以本钱公积金
转增股本，每 10 股转增 4.5 股。共计现款分成 34，972，413.96 元（含税），股本
预测转增 47，689，655 股。鉴于上述原因，凭证召募阐明书的商定，
炒金“信测转
债”的转股价钱将作念相应的调理，调理前“信测转债”转股价钱为 36.89 元/
股，调理后转股价钱为 25.76 元/股，调理后的转股价钱自 2024 年 5 月 27 日起
奏效。具体调理情况详见公司于 2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网闪现的《对于
信测转债调理转股价钱的公告》（公告编号：2024-077）。
分限度性股票回购刊出完成暨调理可转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-
励权术（草案）》的联系礼貌，对共计 22 名激发对象已获授但尚未湮灭限售的
/股调理为东谈主民币 25.77 元/股，调理后的转股价钱自 2025 年 5 月 19 日起奏效。
以公司践诺权益分拨股权登记日总股本扣除回购专用证券账户股份数为基数，向
激动每 10 股派发现款股利 4.00 元东谈主民币（含税）；同期以本钱公积金转增股本，
每 10 股转增 4 股。共计现款分成 64，563，405.60 元（含税），股本预测转增
格将作念相应的调理，调理前“信测转债”转股价钱为 25.77 元/股，调理后转股价
格为 18.22 元/股，调理后的转股价钱自 2025 年 5 月 29 日起奏效。具体调理情况
详见公司于 2025 年 5 月 22 日在巨潮资讯网闪现的《对于信测转债调理转股价钱
的公告》（公告编号：2025-100）。
二、可退换公司债券有条件赎回条件与触发情况
（一）有条件赎回条件
在本次刊行的可退换公司债券转股期内，当下述两种情形的纵容一种出当前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转
股的可退换公司债券：
①在转股期内，若是公司股票在职意继续三十个往翌日中至少有十五个往还
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券握有东谈主握有的将被赎回的可退换公司债券
票面总金额；
i：指可退换公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日
前的往翌日按调理前的转股价钱和收盘价缱绻，转股价钱调理日及之后的往翌日
按调理后的转股价钱和收盘价缱绻。
（二）本次有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 7 月 17 日至 2025 年 8 月 8 日，公司股票已知足纵容继续三十个
往翌日中至少有十五个往翌日的收盘价不低于“信测转债”当期转股价钱的 130%
（含 130%，即 23.69 元/股），凭证公司《召募阐明书》中有条件赎回条件的相
关礼貌，已触发“信测转债”的有条件赎回条件。
三、赎回践诺安排
（一）赎回价钱过甚细目依据
凭证公司《召募阐明书》中对于有条件赎回条件的商定，“信测转债”赎
回价钱为 100.42 元/张（含税）。缱绻历程如下：当期应计利息的缱绻公式为：
IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；
i：指债券昔日票面利率（0.50%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 11 月 9 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 9 月 8 日）止的骨子日期天数为 303 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.50%×303/365≈0.42 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.42=100.42 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司核准的价钱为准。公
司不合握有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截止赎回登记日（2025 年 9 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱
公司登记在册的举座“信测转债”握有东谈主。
（三）赎回步调实时辰安排
债”握有东谈主本次赎回的联系事项。
记日（2025 年 9 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱公司登记在册的
“信测转债”。本次赎回完成后，“信测转债”将在深交所摘牌。
包袱公司账户），2025 年 9 月 15 日为赎回款到达“信测转债”握有东谈主资金账
户日，届时“信测转债”赎回款将通过可转债托管券商胜利划入“信测转债”
握有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。
（四）究诘神气
究诘部门：公司证券部
究诘地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 601
有计划电话：0755-86537785
有计划邮箱：emtek@emtek.com
四、公司骨子抑止东谈主、控股激动、握股 5%以上的激动、董事、高等措置东谈主员
在赎回条件知足前的六个月内往还“信测转债”的情况
经核查，公司骨子抑止东谈主、控股激动、握有 5%以上股份的激动、董事、高等
措置东谈主员在“信测转债”赎回条件知足之日（2025 年 8 月 8 日）前六个月内交
易“信测转债”的情况如下：
握有东谈主名 握有东谈主类 期初握有 时期买入 时期卖出 期末握有
称 别 数目 数目 数目 数目
（张） （张） （张） （张）
骨子抑止
东谈主、控股
吕杰中 961，334 0 961，334 0
激动的一
致手脚东谈主
吕保忠 同上 366，208 0 366，208 0
高 磊 同上 274，277 0 274，277 0
李国平 董事，副 6，630 0 5，130 1，500
总司理
除上表所列东谈主员外，公司其他董事、高等措置东谈主员在赎回条件知足前的六个
月内不存在往还“信测转债”的情况。
五、其他需阐明的事项
进行转股讲演。具体转股操作提出债券握有东谈主在讲演前究诘开户证券公司。
小单元为1股；统一往翌日内屡次讲演转股的，将合并缱绻转股数目。可退换公
司债券握有东谈主肯求退换成的股份须为整数股。转股时不及退换1股的可退换公司
债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的关系礼貌，在转股日后的五
个往翌日内以现款兑付该部分可退换公司债券的票面金额以及该余额对应确当
期应计利息。
讲演后次一往翌日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
测转债的核查见解；
提前赎复书测转债的法律见解。
特此公告。
深圳信测尺度技艺管事股份有限公司
董事会
