证券代码：300866 证券简称：安克翻新 公告编号：2024-045
安克翻新科技股份有限公司
对于延迟向不特定对象刊行可诊治公司债券股东大会
决议灵验期及筹商授权灵验期的公告
本公司及董事会合座成员保证信息线路的内容信得过、准确、齐全，莫得
空虚记录、误导性述说或重要遗漏。
安克翻新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 12 日召开
第三届董事会第二十次会议，审议通过了《对于延迟向不特定对象刊行可诊治公
司债券股东大会决议灵验期的议案》《对于提请股东大会延迟授权董事会全权办
理本次向不特定对象刊行可诊治公司债券具体事宜的议案》；同日召开第三届监
事会第十八次会议，审议通过了《对于延迟向不特定对象刊行可诊治公司债券股
东大会决议灵验期的议案》。
枢纽项尚需提交股东大会审议，现将基本情况公告如下：
一、基本情况
公司于 2023 年 7 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司向不特定对象刊行可诊治公司债券刊行决议的议案》《对于提请股东大会
授权董事会全权办理本次向不特定对象刊行可诊治公司债券具体事宜的议案》等
筹商议案。把柄上述股东大会决议，公司本次向不特定对象刊行可诊治公司债券
（以下简称“本次刊行”）决议的股东大会决议灵验期及授权董事会办理筹商事
宜的灵验期为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过本次刊行决议之日起
鉴于本次刊行的股东大会决议灵验期及筹商授权的灵验期行将届满，为保证
公司本次刊行责任握续性和灵验性，
投资交易确保本次刊行筹商事宜的顺利鼓吹，集结公
司本色情况，公司于 2024 年 6 月 12 日召开的第三届董事会第二十次会议和第三
届监事会第十八次会议审议通过了《对于延迟向不特定对象刊行可诊治公司债券
股东大会决议灵验期的议案》，第三届董事会第二十次会议审议通过了《对于提
请股东大会延迟授权董事会全权办理本次向不特定对象刊行可诊治公司债券具
体事宜的议案》，痛快将本次刊行股东大会决议灵验期及筹商授权灵验期自原有
效期届满之日起延迟 12 个月，即延迟至 2025 年 7 月 3 日，并将上述议案提请公
司股东大会审议。
除上述延迟本次刊行股东大会决议灵验期及筹商授权灵验期外，本次刊行方
案及筹商授权的其他事项和内容保握不变。
二、备查文献
特此公告。
安克翻新科技股份有限公司
董事会
