证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-52
转债代码：127027 转债简称：能化转债
甘肃能化股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证公告本色的信得过、准确和齐全，对公告的误差纪录、误导
性述说或要紧遗漏负连带包袱。
高出提醒：
“能化转债”（债券代码：127027）转股期为2021年6月16日至2026年12月9
日；转股价钱现为3.00元/股。（因公司实践2020年度、2021年半年度、2021年
年度职权分拨，2022年要紧钞票重组，2022年度职权分拨，2022年刊行股份购买
钞票配套召募资金上市以及实践2023年度职权分拨，能化转债的转股价钱由蓝本
的3.33元/股调养为3.00元/股。）
整个调度成“甘肃能化”股票4，042股。
凭证《深圳证券往来所股票上市规矩》《深圳证券往来所上市公司自律监管
斥地第15号——可调度公司债券》的臆想章程，甘肃能化股份有限公司（以下简
称“公司”）现将2024年第二季度可调度公司债券（以下简称“可转债”）转股
及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债刊行上市情况
经中国证监会“证监许可〔2020〕2771号”文核准，公司于2020年12月10日公
配置行了2，800万张可调度公司债券，每张面值100元，刊行总额280，000万元，
扣刊行相关用度后，公司本次刊行召募资金的净额为2，769，311，698.11元，大信
司帐师事务所（独特无为结伙）已对上述召募资金到账情况进行了验资，并出具
大信验字【2020】第35-00012号《验资叙述》。
经深交所“深证上〔2021〕76号”文甘心，公司280，000万元可调度公司债券
于 2021 年 1 月22 日 起 在 深 交 所 挂 牌 交 易 ， 债 券 简 称“ 靖 远 转 债 ” ， 债 券 代 码
“127027”。因要紧钞票重组，本次刊行可转债简称于2023年4月18日起，变更为
“能化转债”，代码“127027”保管不变。
因公司实践2020年年度职权分拨决策，以股权登记日（2021年6月2日）公司
现 有 总 股 本 2，286，971，050 股 剔 除 回 购 库 存 股 份 46，733，789 股 后 的
转债” 的转股价钱由3.33元/股调养为3.23元/股，调养后的转股价钱自2021年6
月3日（除权除息日）起收效。具体本色详见公司于2021年5月27日在《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网清楚的《对于靖远转债转股价钱调养的公告》（公
告编号：2021-42）。
因公司实践2021年半年度职权分拨决策，以股权登记日（2021年10月11日）
公 司 现 有 总 股 本 2，286，971，050 股 剔 除 回 购 库 存 股 份 53，810，888 股 后 的
转债” 的转股价钱由3.23元/股调养为3.13元/股，调养后的转股价钱自2021年10
月12日（除权除息日）起收效。具体本色详见公司于2021年9月29日在《证券时
报》《上海证券报》和巨潮资讯网清楚的《对于靖远转债转股价钱调养的公告》
（公告编号：2021-67）。
因公司实践2021年年度职权分拨决策，以股权登记日（2022年4月8日）公司
总股本向整体鼓吹每10股派发现款股利东说念主民币0.5元（含税），“能化转债”的转
股价钱由3.13元/股调养为3.08元/股，调养后的转股价钱自2022年4月11日（除
权除息日）起收效。具体本色详见公司于2022年4月1日在《证券时报》《上海证
券报》和巨潮资讯网清楚的《对于靖远转债转股价钱调养的公告》（公告编号：
国证监会核准，
炒金2022年12月30日，本次往来方向钞票窑街煤电集团有限公司100%
股权已过户至公司并完成工商变更登记。2023年1月30日，本次刊行股份购买资
产的新增股份在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司办理完成登记手续。
本次刊行股份波及的新增股份的上市时间为2023年2月9日。凭证可调度公司债券
转股价钱调养的相关要求，“能化转债”的转股价钱由3.08元/股调养为3.31元/
股，调养后的转股价钱自2023年2月9日（新增股份上市日）起收效。具体本色详
见公司于2023年2月7日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网清楚的《关
于靖远转债转股价钱调养的公告》（公告编号：2023-11）。
公司实践2022年年度职权分拨决策，以股权登记日（2023年7月3日）公司总
股本向整体鼓吹每10股派发现款股利东说念主民币1.4元（含税），“能化转债”的转股
价钱由3.31元/股调养为3.17元/股，调养后的转股价钱自2023年7月4日（除权除
息日）起收效。具体本色详见公司于2023年6月28日在《证券时报》《上海证券
报》和巨潮资讯网清楚的《对于能化转债转股价钱调养的公告》（公告编号：
风物向特定对象刊行股票，刊行股份数目740，740，740股，刊行价钱为2.70元/
股，2023年12月1日，本次刊行新增股份在中国证券登记结算有限包袱公司深圳
分公司办理完成登记手续。本次刊行新增股份上市时间为2023年12月13日。凭证
可调度公司债券转股价钱调养的相关要求，“能化转债”的转股价钱由3.17元/
股调养为3.10元/股，调养后的转股价钱自2023年12月13日起收效。具体本色详
见公司于2023年12月8日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网清楚的《关
于能化转债转股价钱调养的公告》（公告编号：2023-96）。
因实践2023年年度职权分拨决策，以股权登记日（2024年6月20日）公司总
股本5，351，795，205股为基数，向整体鼓吹每10股派发现款红利0.999999元（含
税），“能化转债”的转股价钱由3.10元/股调养为3.00元/股，调养后的转股价钱
自2024年6月21日（除权除息日）起收效。具体本色详见公司于2024年6月17日在
《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网清楚的《对于能化转债转股价钱调养
的公告》（公告编号：2024-45）。
二、“能化转债”转股及股份变动情况
整个调度成“甘肃能化”股票4，042股；完毕2024年6月30日，“能化转债”因转
股减少853，595，500元东说念主民币（即8，535，955张），累计调度“甘肃能化”股票
本公司 2024 年第二季度股份变动情况如下： 单元：股
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数目 比例 （＋，－） 数目 比例
一、有限售条件股份 2，366，765，293 44.22% -740，740，740 1，626，024，553 30.38%
其中：境内法东说念主抓股 466，600，154 8.72% -463，370，366 3，229，788 0.06%
境内当然东说念主抓股 33，354，652 0.62% -33，333，333 21，319 0.00%
二、无尽售条件股份 2，985，029，203 55.78% +740，744，782 3，725，773，985 69.62%
三、股份总和 5，351，794，496 100.00% 5，351，798，538 100.00%
注：(1)上表中“比例”为四舍五入保留两位少量后的着力。
(2)上表中本次变动前股数为完毕2024年3月31日公司股本结构表中数据。
（3）凭证中国证监会《对于核准甘肃靖远煤电股份有限公司向甘肃动力化
工投资集团有限公司等刊行股份购买钞票并召募配套资金的批复》（证监许可
〔2022〕3239号）文献，2023年11月，公司实践召募配套资金发支配命，向11
名投资者刊行股份740，740，740股，该部分股份限售期为股份上市6个月，于2024
年6月13日捣毁限售上市流畅。
三、臆想风物
地 址：甘肃省兰州市七里河区瓜洲路1230号甘肃能化19楼
邮 编：730050
臆想部门：公司证券部
联 系 东说念主：杨芳玲
臆想电话：0931-8508220
传 真：0931-8508220
电子信箱：jingymd@163.com
四、备查文献
本结构表；
特此公告。
甘肃能化股份有限公司董事会
